La Policía Nacional ha desarticulado en Málaga un grupo acusado de alquilar pisos turísticos por un solo día para volver a alquilarlos, como si fueran suyos, a personas que buscaban vivienda habitual. Según la policía, en información recogida por Criptoinforme a partir de EFE y medios locales, hay unas 20 víctimas y unos 150.000 euros estafados por ahora. Hay 7 detenidos y 3 investigados por organización criminal, estafa y blanqueo de capitales.
El método. Presuntamente, el grupo localizaba viviendas turísticas en portales de alquiler y grupos de mensajería, las reservaba por un día y las anunciaba como alquiler de larga duración. Las víctimas visitaban el piso creyendo tratar con el dueño o alguien autorizado y pagaban reserva y fianza por adelantado mediante Bizum o transferencia. Según 101TV, usaban contratos de arrendamiento falsos. A veces el mismo piso se ofrecía a varias personas el mismo día.
Reparto de papeles. Según la policía, el presunto cabecilla operaba desde Tailandia: planificaba, publicaba anuncios, reclutaba colaboradores en España y usaba infinidad de líneas telefónicas para no ser localizado. Un coordinador en España recogía el dinero, lo trasladaba a Benalmádena y entregaba las llaves. Dos miembros enseñaban los pisos como propios y otro investigado recibía el efectivo en Benalmádena y lo convertía en criptoactivos.
Del Bizum a la cripto. El dinero pasaba por un entramado de cuentas bancarias antes de ser recogido y convertido en criptomonedas, y el cabecilla operaba presuntamente con cripto para blanquear lo obtenido. Las víctimas no pagaron en cripto: aparece al final, para mover el dinero. La policía no ha precisado cuánto se convirtió ni con qué servicio.
Por qué importa
Una estafa común, un blanqueo rápido. Las estafas con alquileres son frecuentes, pero este caso muestra lo rápido que una fianza enviada por Bizum puede salir del sistema bancario. La investigación arrancó con varias denuncias en la Comisaría de Distrito Centro de Málaga, y los agentes frustraron nuevas estafas cuando otros interesados acudían a ver los pisos. El caso lo lleva el Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga y no se descartan más víctimas. Las fuentes no aclaran si el presunto cabecilla está entre los detenidos.
Señales de alarma y qué hacer, según Criptoinforme:
- Desconfía si te piden reserva y fianza antes de firmar un contrato que puedas verificar.
- Pide la nota simple del Registro de la Propiedad y compara el nombre del titular.
- Comprueba si el piso aparece también en portales de alquiler turístico.
- Ojo con números que cambian, otros interesados el mismo día o prisas para pagar.
- Si ya pagaste, guarda pruebas, avisa a tu banco cuanto antes y denuncia.
- Desconfía de quien ofrezca recuperar tu dinero a cambio de una comisión.
Fuente: Criptoinforme
Deja una respuesta