Seguimiento regulatorio
Todas las normas antifraude. En una sola vista.
Sigue la regulación antifraude en EE. UU., Reino Unido, la UE y Asia-Pacífico: de la propuesta a su aplicación.
| Regulación | Jurisdicción | Estado | Fecha clave |
|---|---|---|---|
| Reglamento europeo contra el blanqueo y AMLAAMLA (Frankfurt) | Unión Europea | Aprobada | 10 Jul 2027 |
| PSD3 y Reglamento de servicios de pago de la UE ProEuropean Commission / Council / Parliament | Unión Europea | Propuesta | 1 Ene 2027 |
| Reglamento de pagos inmediatos de la UE: verificación del beneficiarioEuropean Commission / EBA | Unión Europea | En vigor | 9 Oct 2025 |
| Delito de no prevenir el fraude (ECCTA 2023) ProHome Office / SFO | Reino Unido | En vigor | 1 Sep 2025 |
| Marco de prevención de estafas de Australia ProTreasury / ACCC | Australia | Aprobada | 21 Feb 2025 |
| Marco de responsabilidad compartida de SingapurMAS / IMDA | Singapur | En vigor | 16 Dic 2024 |
| Reembolso obligatorio de estafas APP en Reino UnidoPSR (moving to FCA) | Reino Unido | En vigor | 7 Oct 2024 |
| Norma de la FTC sobre suplantación de organismos y empresasFederal Trade Commission | Estados Unidos | En vigor | 1 Abr 2024 |
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