Las grandes organizaciones pueden ser penalmente responsables si un empleado o agente comete un fraude con la intención de beneficiarlas, salvo que tuvieran procedimientos razonables de prevención.
Puntos clave
- Se aplica a las grandes organizaciones que cumplen dos de estos requisitos: más de 250 empleados, más de 36 M£ de facturación o más de 18 M£ en activos.
- La única defensa es demostrar procedimientos de prevención razonables.
- Sanción: multas sin límite.
Qué deben hacer las empresas
Relaciona los requisitos con tus controles, asigna un responsable y sigue los plazos en tu calendario de cumplimiento.