El paquete actualizaría las normas de pago de la UE, ampliando la responsabilidad de los proveedores por fraude, incluidas las estafas de suplantación bancaria, y exigiendo compartir datos sobre fraude.
Puntos clave
- Incluye la verificación de nombre e IBAN en todas las transferencias.
- Propone reembolsos para víctimas de suplantación de empleados bancarios.
- Las plataformas en línea podrían ser responsables si no retiran contenidos fraudulentos denunciados.
Qué deben hacer las empresas
Relaciona los requisitos con tus controles, asigna un responsable y sigue los plazos en tu calendario de cumplimiento.