La Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desarticulado una red a la que se acusa de blanquear dinero procedente de ciberestafas internacionales mediante la compra y exportación de vino español, maquinaria y vehículos industriales, según informa RTVC. La operación se ha saldado con nueve detenidos en Santander, Madrid, Alicante y Tenerife.
Más de 3 millones. Según los investigadores, la organización habría blanqueado más de tres millones de euros obtenidos con estafas a particulares y empresas de Europa, Sudamérica y Asia. También se detectaron numerosos intentos de fraude que no llegaron a consumarse. Entre los detenidos figura el presunto encargado de captar mulas financieras, personas que prestan sus cuentas bancarias para mover dinero de origen ilícito.
Así funcionaban las estafas. La investigación sacó a la luz una estructura que combinaba fraudes informáticos con operaciones para ocultar el origen de los fondos. Entre los métodos figuraban la suplantación de correos electrónicos corporativos para desviar pagos, las estafas comerciales y los fraudes sentimentales.
De las mulas a las bodegas. El dinero entraba en cuentas de sociedades pantalla y de particulares y después se repartía mediante transferencias, envíos de divisas al extranjero y retiradas de efectivo. Para introducirlo en la economía legal, la red habría usado empresas exportadoras que compraban sobre todo vino a bodegas españolas, además de maquinaria y vehículos industriales, que luego se enviaban a países africanos. Los investigadores señalan que el entramado recurría a las propias bodegas como exportadoras formales para dificultar el rastreo del dinero.
Por qué importa
El comercio como tapadera. El caso muestra cómo el dinero de las estafas puede disfrazarse de comercio normal. Al pasar por mercancías y negocios reales, se difumina el rastro entre el pago desviado a una víctima y el destino final de los fondos, de ahí que en la operación participaran investigadores aduaneros junto a la policía.
Dos fases. La primera fase se desarrolló el 11 de agosto en Torrelavega (Cantabria), con dos detenidos y tres registros. El despliegue final tuvo lugar el 20 y 21 de octubre, con siete detenciones más en Madrid, Alicante y Tenerife y registros en domicilios y en la sede de una empresa, uno de ellos en Adeje. Se intervinieron documentos mercantiles, facturas, registros contables, equipos informáticos, móviles, joyas de alto valor y efectivo. Colaboraron Europol y autoridades policiales y judiciales de países como Alemania, Portugal, Reino Unido, Países Bajos e Italia.
Cómo protegerte:
- Confirma por teléfono, con un número que ya tengas, cualquier cambio en los datos bancarios de un proveedor.
- No prestes nunca tu cuenta para recibir o mover dinero de terceros: ser mula financiera puede tener consecuencias legales.
- Desconfía de parejas en línea a las que no conoces en persona y que te piden dinero o ayuda con transferencias.
- Denuncia cualquier sospecha de fraude a tu banco y a la policía cuanto antes.
Fuente: RTVC / Policía Nacional
Deja una respuesta