Tres hombres habrían usado inteligencia artificial para imitar la voz, y a veces la imagen, de directores ejecutivos y de abogados de grandes estudios jurídicos, y así lograron que empleados de empresas transfirieran más de 129 millones de dólares. Así lo sostiene una acusación que la fiscalía federal de Nueva York hizo pública el jueves 5 de noviembre, según Infobae.
Los acusados. Son Jacob Soall, de 41 años, residente en Marbella (España) y en el Reino Unido; Sharon Hazan, de 54, de Israel; y Guy Sheetrit, de 42, de Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Cada uno enfrenta siete cargos, entre ellos fraude electrónico, robo de identidad agravado y lavado de dinero.
Miles de objetivos. Según la acusación, el esquema funcionó entre julio de 2024 y febrero de 2026 y apuntó a miles de empresas en todo el mundo. La mayor pérdida fue de casi 11,6 millones en una fintech británica. Una fabricante de comida para mascotas de Florida perdió 5,2 millones, un sistema hospitalario de Misuri unos 4,8, una gestora de fondos de Massachusetts 4,6, otro sistema de hospitales de California casi 3 y un banco de Rhode Island cerca de 2,7.
Correo, llamada, falso abogado. Buscaban a empleados con autoridad para aprobar grandes transferencias, casi siempre de contabilidad. Primero llegaba un correo desde una plataforma de firma electrónica: el supuesto CEO pedía ayuda con una transacción confidencial y exigía firmar un acuerdo de confidencialidad. Luego, una llamada o videollamada con la voz del ejecutivo, y a veces su imagen, recreada con IA. La fiscalía dice que suplantaron al menos a siete directivos, a menudo con la excusa de una compra de empresas.
Del banco a cripto. Después, la víctima hablaba con un supuesto abogado de uno de los 50 mayores estudios del mundo, también falso, que ordenaba enviar el dinero a cuentas de la banda en Estados Unidos, España, Portugal, Grecia, Emiratos, Singapur, Austria, Eslovaquia y China. El grupo lo convertía en criptomonedas y lo repartía.
Papeles y defensa. A Soall le atribuyen el papel de abogado impostor; los investigadores hallaron un guion manuscrito titulado "Lawyer Call" para evitar que los empleados consultaran a nadie. Hazan habría lavado el dinero y presumido de mover más de 400 millones en tres años; en 2008 fue condenado en Nueva York por conspiración para fraude bancario. A Sheetrit, empresario del SEO, también se le atribuye lavado; sus abogados dijeron a CyberScoop que no tiene ninguna conexión con el caso y mantiene su inocencia.
Por qué importa
La IA llega al fraude del CEO. Jamie McDonald, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, pidió reconocer que hay quienes usan esta tecnología con fines criminales e instó a personas y empresas a pensar cómo protegerse. Soall y Hazan fueron detenidos en España y Sheetrit en el Reino Unido; las extradiciones a EE. UU. siguen pendientes.
- Confirma cualquier transferencia urgente por un canal conocido e independiente.
- Desconfía si te piden secreto o acuerdos de confidencialidad para pagar.
- Exige doble aprobación en transferencias grandes o inusuales.
- Una voz o una cara conocida en una llamada ya no prueba nada.
Fuente: Infobae / DOJ EE. UU.
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