La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha acusado a dos entidades constituidas en Colorado pero operadas desde el extranjero, BG Wealth Sharing Ltd y DSJ Exchange Pty Ltd, de montar un fraude que habría captado más de 130 millones de dólares de decenas de miles de pequeños inversores. Según la SEC, los acusados usaron registros falsos presentados ante el propio regulador para dar apariencia de legitimidad a su programa.
La promesa. De acuerdo con la demanda de la SEC, al menos entre octubre de 2025 y junio de 2026 ambas entidades convencieron a inversores de más de 40 estados y varios territorios de EE. UU. para unirse a un supuesto "programa de reparto de riqueza". Les prometían rentabilidades extraordinarias y sin riesgo gracias a unas "señales" generadas por SI para operar con criptoactivos.
Nada era cierto. BG Wealth se presentaba, siempre según la SEC, como el mayor hedge fund del mundo, registrado ante la SEC como asesor de inversiones y asociado con una plataforma cripto supuestamente licenciada y segura, DSJ Exchange. El regulador sostiene que nada de eso era verdad.
Los registros como anzuelo. La demanda alega que los acusados presentaron formularios ADV y D falsos ante la SEC. Como esos documentos son públicos, se compartían con los inversores como supuesta prueba de que la SEC los había autorizado. También habrían mostrado certificados falsos con el sello de la SEC.
Muchos canales. Laura D'Allaird, jefa de la Unidad de Ciberdelitos y Tecnologías Emergentes de la División de Cumplimiento de la SEC, explicó que el presunto esquema llegaba a los inversores por redes sociales, apps de mensajería cifrada, videoconferencias semanales en directo y una app móvil. Añadió que se hacían pagos periódicos a algunos inversores, una táctica de tipo Ponzi, mientras se apropiaban del resto de los fondos.
Por qué importa
El caso judicial. La demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito del Norte de California, acusa a ambas entidades de infringir las normas antifraude de las leyes de valores de 1933 y 1934, y a BG Wealth de vulnerar la Ley de Asesores de Inversión de 1940. La SEC pide medidas cautelares permanentes, la devolución de beneficios con intereses y multas civiles. El caso demuestra cómo los estafadores convierten un simple registro en un falso sello de aprobación. La SEC ya ha retirado ambos formularios de su web y agradeció la colaboración de varios reguladores estatales y de la Comisión de Valores de Alberta.
- Que una empresa aparezca en la web de la SEC no significa que esté aprobada o licenciada.
- Desconfía de rentabilidades sin riesgo o extraordinarias, sobre todo ligadas a señales de trading cripto.
- Los pequeños pagos iniciales pueden ser una táctica Ponzi para ganarse tu confianza.
- Comprueba a quien te ofrezca una inversión en Investor.gov, como recomienda la SEC.
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