La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) suma 76 órdenes de aprehensión por tres tipos de fraude habituales en la capital: de inversiones, inmobiliario y de servicios falsos. La fiscal Bertha Alcalde Luján presentó las cifras en el informe de seguridad de octubre de 2026, según El Universal, y explicó que se prioriza el fraude de empresas o personas con cientos o incluso miles de víctimas.
Las cifras. De acuerdo con El Universal, el fraude por inversiones suma 14 casos, 1.980 víctimas identificadas y 66 órdenes de aprehensión. El inmobiliario, con ventas o rentas de inmuebles inexistentes o ajenos, acumula seis casos, 222 víctimas y siete órdenes. El de servicios falsos, tres casos, 169 víctimas y tres órdenes.
MetaXchange, el caso estrella. MetaXchange Capital concentra un presunto fraude de unos 181 millones de pesos, 293 investigaciones y 358 víctimas, según El Universal. Hay 17 órdenes cumplimentadas y tres probables responsables en prisión preventiva; 88.9 Noticias añade 15 vinculaciones a proceso. En febrero, la actriz Sandra Echeverría acusó públicamente a la empresa de retener el dinero de los clientes y no pagar rendimientos durante 18 meses, según El Financiero, y afirmó que la firma recibió más de 2.000 millones de pesos en depósitos, una cifra muy superior a la estimada por la Fiscalía.
Cómo operaba, presuntamente. El Financiero informó en abril de la detención de su fundadora y CEO, Nazaret 'N', en un cateo en Polanco. Según Alcalde Luján, la empresa ofrecía altos rendimientos respaldados por contratos formales, oficinas y cuentas bancarias; los primeros clientes cobraban, lo que atraía a más inversionistas, hasta que los pagos se detuvieron.
Detectamos que los recursos provenían del dinero aportado por nuevas víctimas, lo que configura un esquema tipo Ponzi o piramidal. — Bertha Alcalde Luján, citada por El Financiero
Otros expedientes. En Strategic Capital Agency, que presuntamente captaba dinero mediante asesores financieros con promesas de rendimientos superiores al mercado, El Universal habla de ocho órdenes cumplimentadas y ocho detenidos en prisión preventiva; 88.9 Noticias cifra en siete las órdenes ejecutadas, con ocho vinculaciones y una persona en proceso de extradición. En BRAJ, El Universal cita 30 millones de pesos, 57 carpetas y 68 víctimas, con María 'N' en prisión preventiva. En XY Booster, con 302 carpetas, hay un detenido y otras órdenes pendientes.
Por qué importa
Investigar en conjunto. La Fiscalía atribuye los resultados a una agencia especializada en fraude múltiple y a una Unidad de Análisis Criminal que conecta investigaciones. "No podemos investigar estos casos por carpeta", dijo la fiscal, que pidió a las víctimas de las cuatro empresas acercarse para reforzar los expedientes.
- Desconfía de rendimientos muy superiores al mercado, aunque haya contratos y oficinas.
- Que te paguen al principio no demuestra que la inversión sea legítima.
- Si los pagos se detienen sin explicación, denuncia y guarda todos los documentos.
Fuentes: El Universal (Yahoo), 88.9 Noticias, El Financiero
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