La Guardia Civil investiga a tres personas por presuntos delitos de estafa y blanqueo de capitales vinculados a DUTT, una falsa plataforma de inversión en criptomonedas, según informa Periódico de Ibiza. El perjuicio rondaría los 12.000 euros para una única víctima. Los investigados residen en Baleares, Granada y Valencia y han sido puestos a disposición del juzgado de Llíria. Los agentes lograron bloquear unos 6.000 euros.
Captada por WhatsApp. La víctima, vecina de Madrid según Criptoinforme, entró en un grupo de WhatsApp sobre inversiones de alta rentabilidad donde recibía información y recomendaciones de mercado. Después la invitaron a usar DUTT, que prometía oportunidades cripto con rendimientos elevados.
Primero la confianza. Como gancho, los responsables abonaban 100 USDC al principio y hacían operaciones que aparentaban grandes ganancias. Durante meses se podía ingresar y retirar parte de los fondos con normalidad. Luego la plataforma ofreció entrar en lanzamientos de tokens mediante asignaciones y préstamos. Tras pedir uno de 12.000 USDC, la víctima descubrió que debía devolverlo antes de poder retirar su dinero.
Más dinero perdido. Para recuperar lo perdido abrió una segunda cuenta e ingresó 2.000 y 3.000 USDC. Tras el último ingreso dejaron de responderle y la plataforma bloqueó las retiradas de ambas cuentas.
Rastreo en la blockchain. Tras la denuncia en la Sede Electrónica, la CiberComandancia, con sede en el INCIBE de León, analizó las transacciones en la cadena de bloques y reconstruyó el recorrido de los fondos por distintas direcciones y servicios de intercambio, con movimientos que presuntamente buscaban ocultar su procedencia. Participaron equipos de Policía Judicial de Llíria, Algaida y Granada.
Por qué importa
Un patrón repetido. Criptoinforme explica que dejar ganar y retirar al principio es lo que hace creíble la trampa. El 3 de noviembre la CNMV advirtió sobre otra app no registrada, BR Rise APP, también promocionada en grupos de WhatsApp. DUTT no figura en esa lista y ninguna fuente publica su dirección web.
Desconfiar de aquellas que exigen realizar nuevos pagos para poder recuperar el dinero previamente invertido. (Guardia Civil, citada por Criptoinforme)
- Si te piden pagar para retirar, para: pagar más no libera lo anterior.
- Desconfía de rentabilidades «extraordinarias» que llegan por WhatsApp o de asesores desconocidos.
- Comprueba si la plataforma figura en el listado de proveedores de criptoactivos de la CNMV.
- Guarda justificantes y mensajes y denuncia ante la Guardia Civil o la Policía Nacional.
- Cuidado con los «recuperadores» que cobran por devolverte el dinero.
Fuentes: Periódico de Ibiza, Criptoinforme
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