Tema
Blanqueo de capitales
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Desarticulan en España una red acusada de blanquear dinero de estafas exportando vino
Nueve detenidos en Santander, Madrid, Alicante y Tenerife por el presunto blanqueo de más de 3 millones de euros de estafas BEC,…
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La FCA crea un grupo de computación cuántica para detectar fraude y blanqueo
El regulador británico pondrá en marcha a principios de 2027 un grupo que probará, con datos sintéticos, si el aprendizaje automático cuántico…
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Reglamento europeo contra el blanqueo y AMLA
Un reglamento único contra el blanqueo, directamente aplicable en todos los Estados miembros y supervisado por la nueva Autoridad de Lucha contra…
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Delito de no prevenir el fraude (ECCTA 2023)
Las grandes organizaciones pueden ser penalmente responsables si un empleado o agente comete un fraude con la intención de beneficiarlas, salvo que…
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Prevención del blanqueo de capitales (PBC)
Leyes y controles que obligan a las entidades financieras a detectar y comunicar intentos de ocultar el origen delictivo del dinero.
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Mula de dinero
Persona que recibe y mueve dinero por cuenta de delincuentes, sabiéndolo o no. Actuar como mula es delito en muchos países.
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Entra en vigor en Reino Unido el delito de «no prevenir el fraude»: qué cambia para las empresas
Desde el 1 de septiembre de 2025, las grandes organizaciones pueden ser procesadas si su personal comete un fraude que beneficia a…
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Hackers sacan más de 6.000 millones de dólares en cripto de Binance en unos 20 minutos
Binance congeló depósitos y retiros tras un robo récord, según CNN, y promete cubrir unas pérdidas que podrían superar los 3.000 millones…