Un reglamento único contra el blanqueo, directamente aplicable en todos los Estados miembros y supervisado por la nueva Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales.
Puntos clave
- AMLA empezó a funcionar en 2025.
- El reglamento se aplica desde el 10 de julio de 2027.
- Introduce un límite europeo de 10.000 € para los pagos en efectivo.
Qué deben hacer las empresas
Relaciona los requisitos con tus controles, asigna un responsable y sigue los plazos en tu calendario de cumplimiento.